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騙子克隆QQ一企業被騙七百萬

发布时间:2019-11-09 09:50:00

骗子克隆:一企业被骗七百万

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广东肇庆某企业采购部经理康先生称,一直通过保持业务联系的合作企业,其昵称、头像、备注被克隆后,发出更改银行账户的信息,骗走公司709万元业务款

肇庆市警方10日向媒体表示,在该省公安厅协助下,肇庆警方仅用4个小时便查清被骗资金流向,兵分多路赶赴广西等地调查,并抢在对方前将没来得及被取走的264万元拦截,挽回受骗企业三分之一的损失

据介绍,今年5月4日,肇庆端州某公司接到商业伙伴东莞某公司的催缴还款,对方称一直没有收到该公司上个月的业务款

端州某公司采购部经理康某感到疑惑,4月底就通知公司出纳连续三天,先后将709万元业务款汇到对方要求的账号上,对方怎么可能没有收到呢?经过核对,康某发现自己被骗了

康某向办案警方称,作为公司采购部经理,他一直通过与合作企业的采购经理保持业务联系,包括平时业务上的往来、月底结算等,一直没有出现过差错

4月28日,康某收到一家合作伙伴东莞某公司的消息,称公司账号发生变动,改为另外一个账户名,开户人为 谷某文 ,并附有函件证明,右下角盖有该公司的鲜章由于月底业务结算高峰期,加上两家公司已合作多年已建立良好的合作关系,康某随即将该函打印出来,交给公司出纳,并在3天共8次将709万业务款汇到了对方的新账号中

接到东莞公司催缴后,康某才发现发来更改账号消息的联系人,除了号码与原来的东莞公司采购经理不一致外,昵称、头像、备注等均无别样,但700多万元已去向不明,随即向警方报警

警方称,由于涉案金额巨大,警方立即成立专案组侦查在省公安厅的协助下,当天傍晚6时左右,肇庆警方便查明诈骗账户的开户银行位于广西南宁,同时查清了被骗资金的流向,但此时对方已经先后将700多万元分散到了其他 子孙账户 层层转账,分散于广西来宾、贵港等地,并迅速对一笔尚未转走的200多万的款项冻结

警方称,3名到案的广西南宁嫌疑人,平时流窜作案在4月20日前后,一名在逃团伙成员侵入某时发现对方联系人备注多为 公司经理 等好友,当中就有肇庆某公司的康某,随即克隆变身东莞某公司采购经理的

警方表示,警方已搜获出大量涉案物品,其中包括81张银行卡以及POS机、读写器、路由器、卡器、他人身份证等,该案其他成员仍在追捕当中

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